WILBO (WLB): Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 08 czerwca 2010 roku, o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel GDYNIA).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2009 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2009 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2009 na kapitał zapasowy.

9. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

10. Dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;

11. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZA zwołanego na dzień 08 czerwca br. dostępne są na stronie www.wilbo.pl w zakładce dla Inwestora/WZA

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Załączniki:

Plik;Opis
Piotr Kapinos - Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Nonna - Wiceprezes Zarządu

Załączniki