Reklama

WILBO (WLB): Termin oraz porządek obrad ZWZA Wilbo SA - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 kwietnia 2012 roku, o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2011 rok obejmującego: sprawozdanie z sytuacji finansowej, pozycje pozabilansowe, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wilbo SA w roku 2011 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na serie A 1 oraz A 2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podziałem.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Załączniki:

Plik;Opis
Tomasz Konewka - Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny
Tomasz Kustra - Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »