Reklama

WILBO (WLB): Termin oraz porządek obrad ZWZA Wilbo SA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.

Reklama

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2012 rok obejmującego: sprawozdanie z sytuacji finansowej, pozycje pozabilansowe, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wilbo SA w roku 2012 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2012.

9.Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

10. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-22Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »