Reklama

HAWE (HWE): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2011 roku. (RB-117/2011) - raport 117

Raport bieżący nr 117/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2011 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Reklama

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów"""""""... 33.856.168

Łączna liczba głosów "za""""""""".... 33.856.168

Łączna liczba głosów "przeciw""""""""".... 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się""""""" 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 17 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 114/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów"""""""" 33.856.168

Łączna liczba głosów "za"""""""""" 33.856.168

Łączna liczba głosów "przeciw""""""""..... 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"""""........ 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Tomasza Misiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów""""""""... 33.856.168

Łączna liczba głosów "za""""""""""... 28.494.315

Łączna liczba głosów "przeciw""""""""".. 0

Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"""""............ 5.361.853

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Jerzy Karney - Prezes Zarządu
Krzysztof Rybka - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »