Reklama

MNI (MNI): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 listopada 2013 roku. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 13 listopada 2013 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przemysława Guziejko na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym:

•za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (dziewięćdziesiąt czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych);

•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Podjęcie uchwały w następujących sprawach:

a) zmiana w składzie Rady Nadzorczej;

b) zmiany treści statutu spółki;

c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

6.Wolne głosy i wnioski.

7.Zamknięcie posiedzenia .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym:

•za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych);

•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Asen Gyczew

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy ) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym:

•za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych);

•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany statutu spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §16 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

"2. Uchwały walnego Zgromadzenia wymagają:

a. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;

b. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

c. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

d. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

e. Tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;

f. Użycie kapitału zapasowego;

g. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

h. Połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;

i. Zmiana przedmiotu działalności;

j. Inne zmiany Statutu;

k. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;

l.Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia §16 pozostają bez zmiany.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym:

•za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych);

•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu uchwala się, co następuje

:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym:

•za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych);

•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-14 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2013-11-14 Krzysztof Gadkowski Członek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »