DREWEX (DRE): Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 17 lutego 2014 roku - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 17 lutego 2014 roku.

Uchwała Nr 1/02/2014

z dnia 17 lutego 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Kazieczko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6:

- brało udział 3.952.223 akcji, co stanowi 25,45 % kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 4.002.223 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.002.223 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

Uchwała Nr 2/02/2014

z dnia 17 lutego 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 3.952.223 akcji, co stanowi 25,45 % kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 4.002.223 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.002.223 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.