Raport bieżący nr 12/2014
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu – treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Kuleszę----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została przez aklamację. -------------------------------------------
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Mieczysław Litwin i Piotr Kuchno.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;---------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;-------------------------------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----------------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013-------------------------------------------
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013--------------------------------------
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013---
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” za rok obrotowy 2013------------------------------------------------
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” za rok obrotowy 2013------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013------
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki-----------------------------------------------------------------
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;--------------------------------------------------------------------------
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, to jest za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2013.------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych “Vindexus” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.-------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus”
za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” za rok obrotowy 2013.---------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus”
za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia zysk netto za rok 2013 wynoszący 1.240.269,53 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć:------------
- w części tj. 579.596,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł (zero złotych pięć groszy) na jedną akcję,-------
- w części tj. 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,--------------------------------------------
- pozostałą część tj. 635.672,63 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------------------------
1) ustalić dzień dywidendy na dzień 1 września 2014 r.,----------------------------
2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2014 r.-----------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) głosów stanowiących 64,70% kapitału zakładowego, przy czym Jerzy Kulesza, który jest akcjonariuszem Spółki. nie wziął udziału w głosowaniu --------------
- ZA uchwałą oddano 7.500.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej - Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.--------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.------------------------------------------------
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:--------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 2.784.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 24,01% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,---------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 2.784.000 głosów,-----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwinowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.----------------------------------------------
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:--------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 6.254.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 53,95% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Wojciecha Litwina, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,----------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 6.254.000 głosów,------------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.-----------------------------------------------------
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:--------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 6.724.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) głosów stanowiących 58,00% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki nie wziął udziału w głosowaniu,----------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 6.724.000 głosów,-----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.-------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Lechowi Fronckielowi.------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.-----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Litwinowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi.-----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 7.754.000 głosów,----------------------------------------
- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,---------------------------
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania Marty Kuchno z funkcji członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią Martę Kuchno ze składu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:----
- w głosowaniu wzięło udział 7.754.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 66,89% kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------
- ZA uchwałą oddano 0 (zero) głosów,----------------------------------------------
- PRZECIW oddano 7.754.000 głosów,-------------------------------------------
- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,----------------------------------------
zatem powyższa uchwała nie została podjęta.-------------------------------
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-16 | Jerzy Kulesza | Prezes Zarządu | |||
