Reklama

RAFAKO (RFK): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. oraz udzielone akcjonariuszowi informacje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lutego 2012 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAFAKO S.A.

z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty Szlachetko-Reiter.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934

2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%

3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934

w tym:

głosów "za": 46.225.702

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 770.232

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAFAKO S.A.

z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. Adam Górnicki,

2. Jolanta Góreczna,

3. Grzegorz Rabczuk.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934

2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%

3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934

w tym:

głosów "za": 46.225.702

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 770.232

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAFAKO S.A.

z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 5 z dnia 13 stycznia 2012 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934

2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%

3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934

w tym:

głosów "za": 46.995.934

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się":0

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAFAKO S.A.

z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje:

1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934

2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%

3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934

w tym:

głosów "za": 46.981.023

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 14.911

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAFAKO S.A.

z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Jerzego Wiśniewskiego.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934

2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%

3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934

w tym:

głosów "za": 46.210.791

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 785.143

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAFAKO S.A.

z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Roberta Końskiego.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934

2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%

3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934

w tym:

głosów "za": 46.210.791

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 785.143

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik akcjonariusza Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłosił następujące pytania:

1. Jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji Energomontażu-Południe.

2. Czy członkowie Rady Nadzorczej podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontażu-Południe posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji Energomontaż-Południe? Jeżeli tak, to proszę o podanie kto i kiedy taką wycenę sporządził oraz podanie jej do publicznej wiadomości.

Zarząd Emitenta udzielił następującej informacji akcjonariuszowi:

1. Co do głosowania przez członków Rady Nadzorczej, to jedna osoba nie oddała głosu, a pozostałe osoby głosujące były ,,za" podjęciem uchwały.

2. Członkowie Rady Nadzorczej przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontaż-Południe S.A. posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji tej Spółki. Podmiot ten został zarekomendowany naszej Spółce przez firmę Ernst & Young. Dodatkowo aktualnie prowadzone jest kompleksowe due diligence Energomontaż-Południe S.A., którego wyniki mogą wpłynąć na ewentualne obniżenie ceny zakupu (o czym była już mowa w raporcie bieżącym 54/2011).

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14-12-2011 roku fima Acropolis Advisory, będąca niezależnym od Emitenta podmiotem, sporządziła na zlecenie Emitenta wycenę akcji Energomontaż-Południe S.A.
Wiesław Różacki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »