Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lutego 2012 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty Szlachetko-Reiter.
Wynik głosowania:
1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów "za": 46.225.702
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 770.232
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:
1. Adam Górnicki,
2. Jolanta Góreczna,
3. Grzegorz Rabczuk.
Wynik głosowania:
1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów "za": 46.225.702
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 770.232
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 5 z dnia 13 stycznia 2012 roku.
Wynik głosowania:
1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów "za": 46.995.934
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje:
1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania:
1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów "za": 46.981.023
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 14.911
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje:
1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Jerzego Wiśniewskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania:
1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów "za": 46.210.791
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 785.143
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje:
1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Roberta Końskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania:
1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów "za": 46.210.791
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 785.143
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik akcjonariusza Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłosił następujące pytania:
1. Jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji Energomontażu-Południe.
2. Czy członkowie Rady Nadzorczej podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontażu-Południe posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji Energomontaż-Południe? Jeżeli tak, to proszę o podanie kto i kiedy taką wycenę sporządził oraz podanie jej do publicznej wiadomości.
Zarząd Emitenta udzielił następującej informacji akcjonariuszowi:
1. Co do głosowania przez członków Rady Nadzorczej, to jedna osoba nie oddała głosu, a pozostałe osoby głosujące były ,,za" podjęciem uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontaż-Południe S.A. posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji tej Spółki. Podmiot ten został zarekomendowany naszej Spółce przez firmę Ernst & Young. Dodatkowo aktualnie prowadzone jest kompleksowe due diligence Energomontaż-Południe S.A., którego wyniki mogą wpłynąć na ewentualne obniżenie ceny zakupu (o czym była już mowa w raporcie bieżącym 54/2011).
Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14-12-2011 roku fima Acropolis Advisory, będąca niezależnym od Emitenta podmiotem, sporządziła na zlecenie Emitenta wycenę akcji Energomontaż-Południe S.A.
Wiesław Różacki - Prezes Zarządu
