PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania dwóch punktów planowanego porządku obrad - raport 19

Raport bieżący nr 19/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka):

1. informuje o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.02.2014 r. od rozpatrzenia punktów 6.2) (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki) i 6.3) (podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki) planowanego porządku obrad w związku z bezprzedmiotowością uchwał z uwagi na niepodjęcie przez NWZ uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych,

2. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 lutego 2014 r. Pana Antoniego Taraszkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 14.292.272 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego oddano 14.292.312 ważnych głosów w tym:

14.292.312 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 lutego 2014 r. Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Agnieszka Kozubek-Bespalenko

2. Krzysztof Kmita

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 14.292.272 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego oddano 14.292.312 ważnych głosów w tym:

14.292.312 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.