ALMA (ALM): Uchwały podjęte na NWZA

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Firmy

Handlowej "KrakChemia" S.A. w dniu 27 września 2000 roku:

uchwała nr 1/09/2000

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"

S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Krakowie, wybiera na

przewodniczącego obrad Wiesława Łatałę.

uchwała nr 2/09/2000

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"

S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Krakowie, wybiera na

sekretarza obrad Czesławę Szeligę.

uchwała nr 3/09/2000

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"

S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

uchwała nr 4/09/2000

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"

S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujace osoby:

a) Grzegorza Pilcha,

b) Bożenę Piotrowską,

c) Mariusza Wojdona.

uchwała nr 5/09/2000

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"

S.A. przyjmuje złożoną przez Panią Marię Magdalenę Altendorf-Pszon

rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1

lipca 2000 roku stwierdzając tym samym , iż z dniem 1 lipca 2000 r. Maria

Magdalena Altendorf-Pszon zaprzestała pełnienia powierzonej jej funkcji

członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy

Handlowej "KrakChemia" S.A. odwołuje Marię Magdalenę Altendorf-Pszon z

funkcji członka Rady Nadzorczej.

uchwała nr 6/09/2000

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"

S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

uchwała nr 7/09/2000

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"

S.A.powołuje do Rady Nadzorczej nastepujęce osoby:

a) Maria Kuśnierz,

b) Czesława Szeliga,

c) Wojciech Mazgaj,

d) Marcin Mikos.

uchwała nr 8/09/2000

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej

"KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Krakowie

wyraża zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości fabrycznych Spółki :

a) nie zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu - Równia

Szaflarska, obręb 222201 o powierzchni 28 263 m2 objętej KW nr 74448,

b) nie zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie obręb 23, przy ul.

Wieniawskiego o łącznej powierzchni 1691 m2, składającej się z działek

oznaczonych numerami ew. 1048/2 oraz 1048/4,

c) Zabudowanej części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki

wraz z własnością budynku administracyjnego, położonej w Krakowie, przy ul.

Pilotów 6, obręb 23, o powierzchni ok. 4000 m2, która to część powstanie w

wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości składającej się z działki

oznaczonej nr ew. 930/5 objętej KW nr 174266.

2. Zbycie ww. nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd

Spółki, po zaakceptowaniu ich przez Radę Nadzorczą Spółki.