FOTA (FOT): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17.06.2011 r. - raport 13
Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r.
UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Dariusza Brodeckiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 6 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 347.524.778,22 złotych.
b) rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto w wysokości 13.429.314,80 złotych
c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
e) informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 400.602.715,23 złotych
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7.159.134,73 złotych
c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
e) informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie : pokrycia straty za rok 2010
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia całą stratę netto za rok 2010 w wysokości 13.429.314,80 zł pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;;
UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 1 stycznia do 16 grudnia 2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 4 sierpnia 2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:1.947.658; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,68%; łączna liczba głosów ważnych 2.760.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 2.760.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:0;
UCHWAŁA nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 19 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;
UCHWAŁA nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję na 5 (pięciu) członków .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:552.050;
UCHWAŁA nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:
§1
Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Bogdana Fota.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:552.050;
UCHWAŁA nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:
§1
Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Aleksandra Moroza
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;
UCHWAŁA nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:
§1
Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Tomasza Żurańskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;
UCHWAŁA nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:
§1
Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Lucjana Śledź.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;
UCHWAŁA nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:
§1
Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Macieja Kozdryk.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158;
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)
Paweł Gizicki - Prezes Zarządu
Karol Dudij - Członek Zarządu
