SELENAFM (SEL): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r. - raport 7
Raport bieżący nr 7/2015
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Domareckiego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 22.074.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:
- Sylwia Zarzycka
- Mariusz Zygmunt
- Andrzej Kozłowski
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 22.074.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 22.074.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 20 kwietnia 2015 roku Panią Sylwię Sysko - Romańczuk na funkcję członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 21.724.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 350.000.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 roku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu z planowanego porządku obrad.
Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-04-20 | Krzysztof Kluza | Wiceprezes Zarządu | |||
2015-04-20 | Robert Konaszewski | Wiceprezes Zarządu | |||