SELENAFM (SEL): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Domareckiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 22.074.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Sylwia Zarzycka

- Mariusz Zygmunt

- Andrzej Kozłowski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 22.074.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 22.074.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 20 kwietnia 2015 roku Panią Sylwię Sysko - Romańczuk na funkcję członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów "za” 21.724.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 350.000.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 roku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.