Reklama

ELZAB (ELZ): Uchwały podjęte przez NWZ ELZAB S.A. w dniu 29 lutego 2012 r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29 lutego 2012 r.

U C H W A Ł A NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

Reklama

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 udział wzięło

10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano:-

głosów "Za" uchwałą - 10.526.876 (100 % głosów oddanych)

głosów "Przeciw" uchwale - 0

głosów "Wstrzymujących się" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

U C H W A Ł A NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 lutego 2012 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7/2012 w dniu 3 lutego 2012 r.:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2 udział wzięło 10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano:

głosów "Za" uchwałą - 10.526.876 (100 % głosów oddanych)

głosów "Przeciw" uchwale - 0

głosów "Wstrzymujących się" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

U C H W A Ł A NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Tevnell.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 udział wzięło

10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano:

głosów "Za" uchwałą - 10.236.461 (97,241 % głosów oddanych)

głosów "Przeciw" uchwale - 0

głosów "Wstrzymujących się" - 290.415 (2,758 % głosów oddanych).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)
Krzysztof Urbanowicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »