Reklama

SYGNITY (SGN): Uchwały podjętę przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 11.00

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwały podjęte przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 11.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym reprezentowanych było 2.548.606 akcji i głosów, stanowiących 21,442 % wszystkich akcji i głosów podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 z 27 marca 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Sygnity

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza R. Guy do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym:

1.988.606 głosów "za",

560.000 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 z 27 marca 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

rozstrzygająca o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym:

2.548.606 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Od tego momentu w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 2.566.938 akcji i głosów, stanowiących 21,596 % wszystkich akcji i głosów.

Uchwała nr 3 z 27 marca 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwala nowe brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej:

"4.8 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi co najmniej trzech członków. Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Kompensacyjnego mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej."

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.566.938 - akcje te stanowią 21,596 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.566.938, w tym:

2.566.938 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2012 z 21 lutego 2012 roku Zarząd Sygnity informuje, iż z chwilą odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Tomasz Jędrzejczak przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Sygnity.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Ilona Weiss - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | marca | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »