Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu
przekazuje poniżej treść Uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 10.12.2010 r.,
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wistil S.A. w Kaliszu
z 10 grudnia 2010 roku
powzięta w drodze głosowania grupy akcjonariuszy
reprezentujących 28,7171% ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym zgromadzeniu
o powołaniu członka rady nadzorczej
§ 1
Powołuje się Justynę Przyjemską na członka rady nadzorczej spółki delegując ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 k.s.h.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym z tworzących oddzielną grupę 250 163 akcji stanowiących 25,163% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 250 163 głosy, przy czym:
za uchwałą zostały oddane 250 163 głosy,
głosów przeciw nie było,
głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wistil S.A. w Kaliszu
z 10 grudnia 2010 roku
o powołaniu członków rady nadzorczej
§ 1
Powołuje się następujące osoby:
-Jarosław Marczak,
-Nina Surma,
-Zenona Kwiecień,
-Łukasz Boberek,
na członków rady nadzorczej spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 871 129 akcji stanowiących 87,1129% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 620 966 głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 620 966 głosów,
głosów przeciw nie było,
głosów wstrzymujących się nie było.
W ramach punktu 7 porządku obrad uchwała nie została podjęta. W związku z utworzeniem grupy akcjonariuszy zdolnej do dokonania wyboru członka rady nadzorczej punkt 8 i 9 porządku obrad został rozpatrzony łącznie.
Projekt uchwały nr 6 zgłosiła uczestnik reprezentująca akcjonariuszy Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" sp. z o.o. oraz Elżbietę Bielską.
Projekt uchwały nr 7 zgłosił uczestnik reprezentujący akcjonariusza Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice" sp. z o.o.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Wojciech Fedko - Prezes Zarządu
