FAM (FAM): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 17 lipca 2012r. - raport 74
Raport bieżący nr 74/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2012r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
§1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
1. Iwona Staszko
2. Piotr Wójcik
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjecie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok,
5) podziału zysku z lat ubiegłych,
6) podziału zysku netto za 2011 rok,
7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok,
5) podziału zysku z lat ubiegłych,
6) podziału zysku netto za 2011 rok,
7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,
8) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku,
9) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.
10. Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2011 obejmującego:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 137.825 tys. zł (sto trzydzieści siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 532 tys. zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 obejmującego:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 169.519 tys. zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy);
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 33 tys. zł (trzydzieści trzy tysiące);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 654 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące);
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.159 tys. zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie podziału zysku z lat ubiegłych
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 402.221,61 zł (czterysta dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2011 rok w kwocie 1.126.622,57 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 listopada 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549
Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2012r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%
Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549 Liczba głosów za- 13.116.549
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
