WIKANA (WIK): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 10,11
Zarząd MASTERS SA podaje do wiadomości uchwały, jakie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 17/06/2002:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17
Na podstawie Art.395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.53 ust.1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 na które składają się: * bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.459.551,77 zł *rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto 2.587.251,42 zł * sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę (-) 398.772,21 zł, * sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 (komentarz Zarządu), * informacja dodatkowa.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art.395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia na pokrycie straty netto w kwocie 2.587.251,42 zł i nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych - straty w kwocie 613.433,78 zł przeznaczyć środki z funduszu zapasowego.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Tomasz Stamirowski- Przewodniczący RN za okres 01.01.2001 - 05.04.2001
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Jacek Strzelecki- Przewodniczący RN za okres 05.04.2001 - 31.12.2001
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Piotr Stefanowski- Wiceprzewodniczący RN za okres 01.01.2001 - 31.12.2001
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Mieczysław Kubas- Sekretarz RN za okres 01.01.2001 - 31.12.2001
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Agata Sobieszek-Krzywicka - Członek RN za okres 01.01.2001 - 07.06.2001
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Edward Szałajewski- Członek RN za okres 01.01.2001 - 31.12.2001
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Jarosław Wolak - Członek RN za okres 07.06.2001 - 31.12.2001
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Zarządu: Janusz Jeśman - Prezes Zarządu od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Zarządu: Renata Jeziorowska - Członek Zarządu od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS SA w dniu 2002.06.17 Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 następującym członkom Zarządu: Teresa Pituch -Członek Zarządu od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001
Zarząd Spółki MASTERS S.A. podaje listę akcjonariuszy MASTERS S.A. obecnych na WZA MASTERS S.A. w dniu 17/06/2002 posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego: 1/ Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. - 1.279.161 akcji =1.279.161 głosów tj.33,81 kapitału zakładowego 3,81 % głosów na WZA 2/ Lilianna, Edward, Stanisława Szałajewscy - 560.363 akcji560.363 głosów tj. 14,81 % kapitału zakładowego = 14,81 % głosów na WZA