Reklama

ESOTIQ (EAH): Umieszczenie na wniosek akcjonariusza sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.133) w związku z wnioskiem spółki Dictador Global Limited (Akcjonariusz) złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, Esotiq & Henderson S.A. przekazuje nowy porządek obrad oraz proponowaną treść projektu uchwały. Nowy punkt wprowadzony do porządku obrad został oznaczony numerem 7, a dotychczasowy punkt o tym numerze otrzymał numer 8.

Reklama

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna działając w związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie treści Uchwały Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"W związku z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składa się z pięciu do ośmiu członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-05Adam SkrzypekPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: sprawy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »