Reklama

KKHERBAL (KKH): Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A.

Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd K&K Herbal Poland S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 opublikowanego w dniu 9 stycznia 2021 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką z Grupy Movie Games S.A. oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu negocjacji, informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. doszło do uzgodnienia pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. ("Movie Games") podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A. ("True Games S.A.”, "Termsheet").

Reklama

Termsheet zawiera uzgodnienia dotyczące przystąpienia do rozmów w zakresie zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której strony określą podstawowe warunki procesu, w wyniku realizacji którego Spółka i True Games dokonają połączenia w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (True Games) na spółkę przejmującą (Spółka) za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej jako nowe akcje, tj. dokonają połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 ust. 1 pkt 1 ksh.

Zgodnie z Termsheet podstawowymi warunkami, które umożliwią realizację procesu będą m.in.:

- złożenie przez Spółkę oraz True Games oświadczeń dot. odpowiednio Spółki i True Games oraz wyemitowanych przez nie akcji;

- przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego Spółki które nie wykaże okoliczności, które w opinii True Games i Movie Games uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;

- przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego True Games które nie wykaże okoliczności, które w opinii Spółki uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;

- wyrażenie przez organy obu Stron stosownych zgód korporacyjnych oraz złożenie stosownych oświadczeń i sprawozdań, związanych z realizacją procesu połączenia.

Strony mogą określić inny sposób realizacji procesu, objętego przedmiotem Współpracy w Umowie Inwestycyjnej, o ile będzie realizował te same założenia biznesowe i będzie korzystny dla akcjonariuszy obu podmiotów.

Spółka udzieliła Movie Games wyłączności w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji ww. umowy inwestycyjnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-13Krzysztof MiłaszewskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »