Reklama

MCLOGIC (MCL): Uzupełnienia w projektach uchwał na WZA, 23 marca 2011 - raport 5

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z opublikowaniem jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2010 wprowadzone zostały uzupełnienia w projektach uchwał na ZWZA, zaplanowane na 23 marca 2011. Pełny ujednolicony tekst projektów uchwał na ZWZA został zamieszczony na stronie internetowej emitenta

(http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2011)

Poniżej ujednolicone teksty uchwał, w których nastąpiły zmiany:

Uchwała Nr 5

Reklama

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w którego skład wchodzą:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.727 tys. zł,

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.087 tys. zł,

3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do dnia 31/12/2010 r.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2010 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.210 tys. zł;

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010, wskazujący zysk netto w wysokości 4.161 tys. zł;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;

4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010 r.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zysk netto w wysokości 5.087.134,53 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę 1.309.696,53 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy;

2. Kwotę 3.777.438,00 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).

§2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 07/04/2011 r.;

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27/04/2011 r.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Postanawia się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu:

1. dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500 zł,

2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł.
Patrycja Ptaszek-Strączyńska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »