B3SYSTEM (B3S): Uzupełnienie pkt VI porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku o projekt uchwały dotyczącej zmiany nazwy oraz siedziby Spółki. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd B3System S.A. informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczącym umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku, przekazuje projekt uchwały do pkt VI porządku obrad dotyczący zmiany nazwy Spółki oraz jej siedziby. Ogłoszony porządek obrad nie uległ zmianie.

Zmiana:

Do punktu VI Porządku obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszonego w dniu 21 maja 2014 roku wprowadzono dodatkowy projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie nazwy firmy Spółki na składywęgla.pl Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki na Białe Błota.

Porządek obrad:

I.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

II.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

III.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

IV.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

V.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;

VI.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki

VII.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

VIII.Wolne wnioski;

IX.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [•]/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą:

B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.Firma Spółki brzmi składywęgla.pl Spółka Akcyjna.

2.Spółka może używać skrótu składywęgla.pl S.A.

3.Siedzibą Spółki jest miejscowość Białe Błota.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

.

Załączniki