Reklama

ARTERIA (ARR): Uzupełnienie porządku obrad WZA o uchwałę dotyczącą dywidendy

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Arteria S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. (wiadomość powzięta przez Zarząd Spółki w dniu 8 czerwca) otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Allianz FIO reprezentowanego przez TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz) – posiadającego, według wiedzy Spółki, 235 753 akcji Spółki dających 235 753 głosów na WZA, stanowiących 5,52% w ogólnej liczbie głosów na WZA, żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A na godzinę 12:00- o punkt dotyczący wypłaty dywidendy w 2015 roku.

Reklama

W uzasadnieniu do niniejszego żądania, Akcjonariusz napisał m.in.:

"W opinii Towarzystwa, stabilna sytuacja finansowa Grupy Arteria S.A. pozwala na przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę w 2015 roku i nie spowoduje istotnego pogorszenia długu netto do EBITDA oraz relacji kapitałów własnych do zobowiązań ogółem. Grupa wypracowała w 2014 roku ponad 17 mln zł EBITDA (zysk operacyjny+ amortyzacja) i ponad 10 mln zł zysku netto. Wnioskowana kwota dywidendy stanowi 25% zysku netto Grupy i 15% EBITDA Grupy. W opinii Towarzystwa wypłata wnioskowanej dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na funkcjonowanie Grupy i jej zdolności do wykonywania zawartych umów.”

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do wiadomości porządek obrad WZA, uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, o pkt nr 12:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

11.Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku.

12.Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku i wypłata dywidendy.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

14.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę

16. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych

Spółki.

17. Zniesienie kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki

18. Zmiana Statutu Spółki

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki publikuje w załączeniu projekty uchwał na WZA, uzupełnione o projekt uchwały dotyczący dywidendy (uchwała nr 7) oraz pełny tekst projektu uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-08Marcin Marzec Prezes Zarządu
2015-06-08Wojciech GlapaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »