Reklama

B3SYSTEM (B3S): Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku.

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2012 roku otrzymał żądanie od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki spełniające kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku (ZWZ) następującego punktu:

"podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki"

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd B3System S.A. informuje, że zostaje uzupełniony porządek obrad ZWZ Spółki, zwołanego na dzień 26 marca 2012 roku w Warszawie, zawarty w RB nr 5/2012 opublikowanym w dniu 29 lutego 2012 roku.

Po uzupełnieniu, porządek obrad ZWZ B3System S.A. zwołanego w Warszawie na dzień 26 marca 2012 roku przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

IV. Przyjęcie porządku obrad;

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. 31.12.2011 r.;

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.;

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.;

4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.;

5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.;

6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków

w 2011 roku;

7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku;

8) podziału zysku netto/pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2011.

9) sprostowanie Uchwały nr 23/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010;

10) podziału zysku netto Spółki COPI S.A. za rok obrotowy 2010;

11) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ Spółki na dzień 26 marca 2012 roku opublikowane w raporcie bieżącym bieżący nr 5/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku pozostają bez zmian.
Robert Wodziński - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Kolankowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: marca | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »