MENNICA (MNC): Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 39
Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku otrzymał wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa - Akcjonariusza Spółki o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku, punktu obrad w brzmieniu:
1. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki".
Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do punktu powyżej:
"Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: " Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu".
§ 2.
1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyzej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia , z zastrzeżeniem , że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowinia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.".
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.
Barbara Sissons - Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny
Danuta Ciosek - Prokurent, Główny Księgowy
