Reklama

PEMANAGER (PEM): Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "CKS”), żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2017 roku, godzina 10.00 (dalej "Wniosek”) (dalej "NWZ”) następującej sprawy: powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Reklama

Pełna treść Wniosku wraz z projektem uchwały umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZ, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad NWZ nowy punkt o treści: Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki i oznacza go w porządku obrad NWZ numerem 12, a dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują odpowiednio oznaczenie 13 i 14.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad NWZ, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości.

7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości.

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego.

9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

12. Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje:

- zmienione ogłoszenie o zwołaniu NWZ (w załączeniu),

- uzupełnione o projekt uchwały w sprawie powołania Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projekty uchwał na NWZ (w załączeniu).

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że na stronie Spółki pod adresem: http://www.privateequitymanagers.pl/walne-zgromadzenie, znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące NWZ pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-21Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2016-12-21Ewa Ogryczak Wicepezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »