QUMAK (QMK): Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał - raport 26

Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. informuje że do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku, przekazane na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje iż porządek obrad ZWZ, opublikowany przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 16 maja 2014 r., ulega zmianie.

Zmiana polega na dodaniu następujących, nowych punktów do porządku obrad o podanej niżej treści:

"9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 na wypłatę dywidendy.”

oraz

"13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

Numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie.

Spółka w załączeniu przekazuje nowy, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe żądanie. Jednocześnie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje uzupełnione o proponowane zmiany w Statucie Spółki.

Fundusz przekazał również projekty uchwał dotyczące punktów wprowadzonych na podstawie żądania do porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem oraz projekt tekstu jednolitego Statutu, które Spółka publikuje w załączeniu.

Niezależnie od powyższego, działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych Fundusz reprezentowany przez Towarzystwo zgłosił projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad, tj. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Zgłoszony projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wraz z uzasadnieniem jest zawarty w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto przypominamy, że wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §39 ust.1 pkt.3

Załączniki