Reklama

YAWAL (YWL): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YAWAL S.A. informuje, że w dniu 06.06.2013 r. otrzymał od akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie reprezentującego 438.608 akcji Yawal S.A., stanowiących ponad jedna dwudziestą kapitału zakładowego, tj. 8,4% kapitału zakładowego, w trybie art. 385 § 3 oraz art. 401 k.s.h. wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2013 r. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. ulega zmianie w ten sposób, że dodaje się do niego następujące punkty:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (art. 390 § 2 ksh),

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh).

W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (art. 390 § 2 ksh).

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh).

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd YAWAL S.A. przekazuje projekty uchwał, które zostały zgłoszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie, jako załącznik do powyższego żądania.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-07Edmund MzykPrezes Zarządu
2013-06-07Artur PalecznyWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »