Reklama

INFOSCOPE (ISC): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd InfoScope S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Jack Trevally Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, posiadającego 7,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Reklama

Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 Kodeksu spółek handlowych.

Jack Trevally Limited, w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwrócił się o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. powołania członka Rady Nadzorczej. Jack Trevally Limited przedstawił stosowną uchwałę. W związku z rezygnacją jednego z członków Rada Nadzorcza liczy 4 członków, stąd wniosek akcjonariusza dot. uzupełnienia składu RN.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. (ogłoszonego 4 czerwca 2014 r.) ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Jack Trevally Limited.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd InfoScope S.A. ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Jack Trevally Limited wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd InfoScope S.A. przedstawia ponownie opis procedur związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał oraz formularzem pełnomocnictwa (uwzględniające zmiany zaproponowane przez Jack Trevally Limited).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-10Janusz NiechwiedowiczWiceprezes Zarządu
2014-06-10Sławomir LewandowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: 9 czerwca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »