INTERIA.PL (INTERIA): WZA - podjęte uchwały - raport 10
Działając zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 30 czerwca 2004 r.
Na wniosek Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od pkt. 12-13 porządku obrad o poniższej treści:
"Walne Zgromadzenie postanawia na wniosek Zarządu odstąpić od rozpatrywania na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2004 roku następujących spraw: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "F" oraz podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii "F" do publicznego obrotu."
Treść pozostałych uchwał:
UCHWAŁA NR 1/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., składające się z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 463 tys. złotych,
3) rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazującego stratę netto w wysokości 5 982 tys. złotych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujące zmniejszenie o kwotę 5982 tys. złotych,
5) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto jako zmniejszenie ich stanu w wysokości 1 120 tys. złotych,
6) informacji dodatkowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 2/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 3/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie §24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. badania sprawozdania Zarządu za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 4/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto powstała w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w kwocie 5 982 tys. złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 5/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Tomaszowi Jażdżyńskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 6/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Grzegorzowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 7/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Jackowi Pasławskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 8/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Krzysztofowi Nepelskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 9/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Pawłowi Przewięźlikowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 10/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Rafałowi Chwastowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 11/2004 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Kazimierzowi Gródkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 12/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Henrykowi Niedośpiałowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 13/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania nowego Zarządu Spółki
w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki.
"W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Zarządu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt. o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Zarządu Tomasza Jażdżyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 14/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania nowego Zarządu Spółki
w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki.
"W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Zarządu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt. o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Zarządu Grzegorza Wójcika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 15/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania nowego Zarządu Spółki
w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki.
"W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Zarządu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt. o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Zarządu Jacka Pasławskiego na stanowisko Członka Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 16/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
"Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 lit d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
W Statucie INTERIA.PL S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1. Do dotychczasowej treści §6 Statutu Spółki (Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki) dodaje się nowy punkt o następującym brzmieniu:
"q) usług organizatorów i pośredników turystycznych."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 17/2004 Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych nabytych przez akcjonariuszy w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki na akcje zwykłe na okaziciela.
"Działając na podstawie §24 lit p) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w związku ze zgłoszonym wnioskiem uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. wyraża zgodę na zamianę 109.563 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, nabytych przez akcjonariuszy w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, na 109.563 akcje zwykłe na okaziciela.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
