MBANK (MBK): XXIV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał - raport 12
Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekt uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 30 marca 2011 r.:
Uchwała nr 1
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2010 zawierające:
a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł,
d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,
e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 2
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie podziału zysku za rok 2010
Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:
1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;
2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.
§ 2
Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 3
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 4
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 5
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 6
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 7
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 8
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 9
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 10
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 11
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA
Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 12
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 13
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 14
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 15
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 16
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 17
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 18
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 19
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 20
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 21
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 22
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 23
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające:
a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,
e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 24
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:
W § 6:
w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;
dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:
"3. Działalność maklerską polegającą na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
3) oferowaniu instrumentów finansowych,
4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."
dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:
"4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
3) doradztwie inwestycyjnym,
4) oferowaniu instrumentów finansowych,
5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."
W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego".
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 25
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na ... osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 26
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.
Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się wyboru ...-osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:
"""..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała nr 27
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt
w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011
Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera ___________________________ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiesław Thor - Wiceprezes Zarządu
