Reklama

CUBEITG (CTG): Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ CUBE.ITG S.A. zwołanego na 30.06.2014 - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku ("ZWZ”), Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 czerwca 2014 r. od Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - akcjonariusza reprezentującego jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:

Reklama

- zmiana liczby członków Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. obecnej kadencji,

- powołanie Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A.

W związku ze zgłoszonym żądaniem Zarząd CUBE.ITG S.A. przedstawia poniżej nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający powyższe sprawy, a jako załącznik do niniejszego raportu zostaje przekazane żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał w sprawie przedmiotowych kwestii.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIBE.ITG zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

7. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013.

10. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu spółki Innovation Technology Group S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej spółki Innovation Technology Group S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu spółki CUBE.Corporate Release S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej spółki CUBE.Corporate Release S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.

16. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

17. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między Spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje serii D i E Spółki.

19. Przyjęcie uchwały w sprawie umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

20. Przyjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

21. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/ZWZA/2012 i Uchwały nr 16/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 oraz zmiany Statutu Spółki

22. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.

24. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. obecnej kadencji.

25. Powołanie Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A.

26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-10JACEK KUJAWAWICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-10ARKADIUSZ ZACHWIEJAWICEPREZES ZARZĄDU

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: sprawy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »