Reklama

PANOVA (NVA): Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na 14 maja 2015 roku

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka”), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 22 kwietnia 2015 roku otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A., które zostało zwołane na dzień 14 maja 2015 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Reklama

Wobec żądania akcjonariusza Spółka postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przedstawia poniżej aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 14 maja 2015 roku, uwzględniający ww. zmiany:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

RMF GPW §38 ust.1 pkt 1 i 4

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-23Ewa BobkowskaPrezes Zarządu
2015-04-23Jarosław BrodaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »