Reklama

SFINKS (SFS): Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał - raport 36

Raport bieżący nr 36/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 22 listopada 2013r. oraz raportu bieżącego nr 35/2013 z dnia 27 listopada 2013r., Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks”, "Spółka”) informuje, że do Spółki w dniu 29 listopada 2013r. wpłynęło wystąpienie akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Pana Sylwestra Cacka, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych zawierające:

Reklama

1.zgłoszenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych, wskazanej w punkcie 6 porządku obrad;

2.żądanie umieszczenia w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz uzasadnił proponowane zmiany wolą usprawnienia pracy Zarządu i Rady Nadzorczej a także koniecznością poprawienia przejrzystości parametrów programu motywacyjnego wobec walnego zgromadzenia i rynków kapitałowych.

W związku z powyższym Sfinks przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym nadaje się nowe brzmienie punktowi 8 porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki” i dodaje się nowy punkt 9 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki” (w konsekwencji czego dotychczasowy pkt 9 porządku obrad otrzymuje numer 10).

Wobec powyższego projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z wykazem proponowanych zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-29Mariola Krawiec-RzeszotekWiceprezes Zarządu
2013-11-29Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »