NOVITA (NVT): zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie podziału zysku oraz żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem - raport 11
Raport bieżący nr 11/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Novita S.A. otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza, Janusza Piczaka reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego:
1)alternatywną w stosunku do propozycji Zarządu, propozycję uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2010 r., dot. p.8 podpunkt d) porządku obrad,
2)żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 28 czerwca 2011r., dodatkowych spraw, poprzez dodanie do p.8 następujących podpunktów e) -h):
e)podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy,
f)podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania środków z kapitału zapasowego na rezerwowy fundusz dywidendowy,
g)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
h)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.17 statutu poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ust.1 i dodanie ust.2 o treści:
"2.W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie."
W załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.
Załączniki:
Plik;Opis
Henryk Kaczmarek - Prezes Zarządu
