Reklama

5THAVENUE (5AH): Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 kwietnia 2016 r.

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki 5th Avenue Holding S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 16 marca 2016 roku otrzymał od uprawnionego Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 kwietnia 2016 r. następujących punktów porządku obrad:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Projekty uchwał, Formularz do głosowania przez pełnomocnika i wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariuszy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-17Jakub RobelPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »