Reklama

ALTUSTFI (ALI): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. zwołanego na dzień 16 października 2015 r.

Raport bieżący nr 66/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 września 2015 r. od Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Spółki, zgłoszenia w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 października 2015 r. na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, dodatkowego punktu dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Reklama

Mając na uwadze powyższe, Spółka niniejszym ogłasza następujący porządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 października 2015 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru oraz w sprawie zmian w statucie Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść proponowanej uchwały znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 38 ust 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-28Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-09-28Jakub RybaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »