ASBIS (ASB): Zmiana porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym przekazuje, zmieniony porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 05 maja 2021 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;

5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;

6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;

7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;

8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2021 w późniejszym terminie;

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc tj., których kadencja wygasa w drodze rotacji tj. Pana Yuri Ulasovich, Pana Tasos. A. Panteli oraz Pana Demos Demou;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej nominacji Pani Marii Petridou (której kadencja wygasa w drodze powołania przez Radę Dyrektorów);

11. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 0,20 USD za akcję tj. łącznie 11.100.000 USD;

12. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;

13. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Pozostałe kwestie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 maja 2021 roku pozostają bez zmian, zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2021 roku.

Załączniki