ASBIS (ASB): Zmiana porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku. - raport 9
Raport bieżący nr 9/2021
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym przekazuje, zmieniony porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 05 maja 2021 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr.
Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;
5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2021 w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc tj., których kadencja wygasa w drodze rotacji tj. Pana Yuri Ulasovich, Pana Tasos. A. Panteli oraz Pana Demos Demou;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej nominacji Pani Marii Petridou (której kadencja wygasa w drodze powołania przez Radę Dyrektorów);
11. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 0,20 USD za akcję tj. łącznie 11.100.000 USD;
12. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
13. Zamknięcie obrad zgromadzenia.
Pozostałe kwestie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 maja 2021 roku pozostają bez zmian, zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2021 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-04-19 | Constantinos Tziamalis | Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich | |||