DXD (DXD): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki D&D S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 12) wyglądać będzie następująco:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki

za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez

nich obowiązków w roku 2012.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Załączniki