Reklama

ASSETUS (ASS): ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki ASSETUS S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego

Reklama

ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia w porządku

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2014r.

dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie

"wyrażenia zgody przez WZA Spółki ASSETUS S.A. na nabycie do 126

udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie

zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293415,

za kwotę nie większą niż 1.700.000 zł. ( słownie: jeden milion siedemset

tysięcy zł.)"

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek

Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z 

uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 13) wyglądać będzie

następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności

spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego

Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez

Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje

Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich

obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez WZA Spółki ASSETUS

S.A. na nabycie do 126 udziałów w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łochocinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod

numerem KRS 0000293415, za kwotę nie większą niż 1.700.000 zł. (

słownie: jeden milion siedemset tysięcy zł.)Zamknięcie obrad

Zgromadzenia.

14.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczący punktu

porządku obrad wprowadzonego przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO -

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Projekt Uchwały


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-05Sylwia GolaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »