KPPD (KPD): Zmiana treści projektu uchwały nr 02/21 na walne zgromadzenie w dn. 28.05.2021 r. w związku ze zmianą w porządku obrad. - raport 15
Raport bieżący nr 15/2021
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu 14/2021 w sprawie zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 28.05.2021 r., przedstawia nowy projekt uchwały nr 02/21 oraz projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad, co jest konsekwencją zmian dokonanych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited.
Dotychczasowe projekty uchwał do punktu 12 stanowią projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad WZA.
Zmieniony projekt treści uchwały nr 02/21 ma następujące brzmienie:
UCHWAŁA NR 02/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2020 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
Poniżej podajemy projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Menadile Holdings Co. Limited:
UCHWAŁA NR _____/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 1 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art.14.2 Statutu oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15.06.2010 r. Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§1.
W drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje się __________ w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym _____
Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym _____
w tym:
Liczba głosów "za" _____
Liczba głosów "przeciw" _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" _____
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-10 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-05-10 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||