Reklama

IALBGR (IAG): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku

Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa ADV S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 maja 2012 roku uprawniony akcjonariusz Emitenta - Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zażądał dokonania następujących zmian w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku:

1) rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie dwóch nowych punktów o brzmieniu:

"Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członka ( w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki" oraz

"Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członka ( w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki".

W związku z powyższą zmianą Emitent przekazuje zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.

16. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie w ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D

18. Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka (w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki

19. Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka (w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki

20. Zamknięcie obrad.

Ponadto, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje plik zawierający zaktualizowane projekty uchwał odzwierciedlające zmiany opisane powyżej.

Załączniki:

Plik;Opis
KAMILA KARPIŃSKA - CZLONEK ZARZĄDU

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: 18+ | Emitent | +18 | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »