Reklama

LENTEX (LTX): Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - raport 22

Raport bieżący nr 22/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Krzysztofa Moska dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2011 r. oraz zostały zgłoszone projekty uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 13 lit. g) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010.

9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010.

10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.

11. Omówienie propozycji Zarządu dot. zmiany Uchwały nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka

Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

12. Dyskusja.

13. Podjecie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010,

d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,

e) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010,

f) w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o

wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

g) w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie na podstawie art. 401 § 4 Ustawy akcjonariusz Pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r., tj. projekt uchwały, nad którą głosowanie zostało przewidziane w pkt. 13 lit. f) zaproponowanego porządku obrad.

Projekt uchwały dotyczące proponowanych zmian w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Joanna Siempińska - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Wojciech Hoffmann - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży Wykładzin

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »