KOGENERA (KGN): Zmiany w akcjonariacie - przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W dniu 9 maja 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od EDF Polska S.A. (spółka przejmująca, dalej: "Nabywca”), EDF International S.A.S. (podmiot bezpośrednio dominujący wobec Nabywcy, dalej "EDFI”) oraz Electricité de France S.A. (podmiot pośrednio dominujący wobec Nabywcy i bezpośrednio dominujący wobec EDFI, dalej: "EDF”) w trybie art. 69 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że 8 maja 2013 r. nastąpiło połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH następujących podmiotów zależnych od EDF: EDF Rybnik S.A. (spółka przejmująca, tj. Nabywca) oraz EDF Kraków S.A., EDF Polska Centrala Sp. z o.o., EDF Polska CUW Sp. z o.o. (spółki przejmowane).

Jednocześnie dokonano także zmiany firmy EDF Rybnik S.A. na EDF Polska S.A.

W wyniku połączenia spółek wskazanych powyżej Nabywca nabył w dacie połączenia, tj. 8 maja 2013 r. (dalej: "Data Nabycia”), w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z art. 494 § 1 KSH 2.642.869 szt. akcji na okaziciela, posiadanych wcześniej przez EDF Kraków S.A, stanowiących około 17,74% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2.642.869 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta (stanowiących około 17,74% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta).

Przed Datą Nabycia Nabywca nie posiadał akcji Spółki. Nabywca nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy.

Przed Datą Nabycia EDFI posiadał 7.450.001 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących 50% plus 1 akcję w kapitale zakładowym Emitenta uprawniających do 7.450.001 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta stanowiących 50% plus 1 głos całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, w tym:

1. bezpośrednio 2.483.830 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących około 16,67% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.483.830 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 16,67% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz

2. pośrednio:

a) 2.642.869 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących około 17,74% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.642.869 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 17,74% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta – należących do EDF Kraków S.A. oraz

b) 2.323.302 akcje Emitenta na okaziciela stanowiące około 15,59% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.323.302 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 15,59% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta – należących do EDF Investment III B.V.

Przed Datą Nabycia EDF posiadał pośrednio 7.450.001 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących 50% plus 1 akcję w kapitale zakładowym Emitenta uprawniających do 7.450.001 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta stanowiących 50% plus 1 głos całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, w tym:

a) 2.483.830 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących około 16,67% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.483.830 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 16,67% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta – należących do EDFI

b) 2.642.869 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących około 17,74% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.642.869 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 17,74% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta – należących do EDF Kraków S.A. oraz

c) 2.323.302 akcje Emitenta na okaziciela stanowiące około 15,59% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.323.302 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 15,59% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta – należących do EDF Investment III B.V.

Liczba akcji Emitenta oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych pośrednio i bezpośrednio przez EDFI i EDF nie uległa zmianie w Dacie Nabycia, gdyż akcje Emitenta, które przed Datą Nabycia posiadał podmiot bezpośrednio zależny od EDFI i pośrednio zależny od EDF – EDF Kraków S.A. w Dacie Nabycia zostały nabyte przez inny podmiot bezpośrednio zależny od EDFI i pośrednio zależny od EDF – tj. przez Nabywcę.

Aktualnie stan posiadania akcji Emitenta przez powyższe podmioty nie uległ zmianie i jest następujący:

- EDF Polska S.A.: 2.642.869 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących około 17,74% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.642.869 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 17,74% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

- EDF International S.A.S.: 2.483.830 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących około 16,67% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.483.830 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 16,67% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

- EDF Investment III B.V.: 2.323.302 akcje Emitenta na okaziciela stanowiące około 15,59% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.323.302 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 15,59% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta,

co stanowi łączny udział pośredni EDF w ilości 7.450.001 akcji Emitenta na okaziciela stanowiących 50% plus 1 akcję w kapitale zakładowym Emitenta uprawniających do 7.450.001 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta stanowiących 50% plus 1 głos całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.