KLEPSYDRA (KLE): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 11

Raport bieżący nr 11/2021

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie (dalej: "Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej (dalej: "Akcjonariusz”) działającej na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki.

5. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Żądanie zawierało również projekty uchwał.

Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki.

16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

25. Zamknięcie obrad.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Piotr BrewczyńskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »