OPONEO.PL (OPN): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku na żądanie akcjonariusza - raport 16
Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu w dniu 04 czerwca 2012 roku od Pana Dariusza Topolewskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku (raport bieżący nr 14/2012) spraw:
1. Skupu akcji własnych przez Spółkę.
2. Wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym Zarząd OPONEO.PL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkty, o następującym brzmieniu, które oznacza się jako:
- pkt 19: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.",
- pkt 20: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.",
- pkt 21: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.".
Jednocześnie dotychczasowy pkt 19 w brzmieniu: "Wolne wnioski.", oznacza się jako pkt 22, a dotychczasowy pkt 20 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 23.
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 i 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
12. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.
13. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszone przez akcjonariusza - Pana Dariusza Topolewskiego projekty uchwał w sprawach wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki oraz ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego stanową załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienione zmiany porządku obrad.
Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 14/2012 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.
Załączniki:
Plik;Opis
projekty-uchwal-04062012.pdf;Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku zgłoszone przez akcjonariusza
projekt-uchwaly-przyjecie-zmienionego-porzadku-obrad.pdf;Projekt uchwały na ZWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obraz
Dariusz Topolewski - Prezes Zarządu
Michał Butkiewicz - Członek Zarządu
