BORYSZEW (BRS): Zmiany w składzie organów Spółki - raport 26

Raport bieżący nr 26/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2021 roku Pan Wojciech Kowalczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, złożył z tym samym dniem rezygnację z pełnionej funkcji. W oświadczeniu otrzymanym od Pana Wojciecha Kowalczyka nie została wskazana przyczyna rezygnacji. Pan Wojciech Kowalczyk był delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2021.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem dzisiejszym do składu Rady Nadzorczej Emitenta, w miejsce Pana Wojciecha Kowalczyka, Pana Janusz Siemieńca. Spółka wyjaśnia, że zgodnie z ww. § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 10 sierpnia 2021 roku, podjęła decyzję o powołaniu Pana Wojciecha Kowalczyka w skład Zarządu i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Wojciecha Kowalczyka oraz Pana Janusza Siemieńca.

Pan Wojciech Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Pan Wojciech Kowalczyk pracował w latach 1995 – 2001 w Banku Handlowym, następnie był dyrektorem rynku papierów dłużnych w Merrill Lynch International w Londynie. W 2010 objął stanowisko dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialnego za pion sprzedaży i rynków finansowych, w tym samym roku przeszedł na stanowisko wiceprezesa zarządu tej instytucji. W latach 2012–2014 był wiceministrem finansów, w 2014 i w latach 2015 –2016 wiceministrem skarbu państwa, w latach 2014–2015 wiceministrem gospodarki, w latach 2016–2017 wiceministrem energii. W latach 2017–2020 był wiceprezesem zarządu ds. inwestycji kapitałowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W dniu 15 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Wojciecha Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A..

W dniu 18 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. delegowała Pana Wojciecha Kowalczyka do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

Ponadto Pan Wojciech Kowalczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach FŁT Polska Spółka z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o., WM Dziedzice S.A. oraz Baterpol S.A.

Pan Wojciech Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Janusz Siemieniec jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto odbył kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu.

Pan Janusz Siemieniec w latach 1981-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z sektora energetycznego oraz wydobywczego. W latach 1990-2000 zajmował stanowisko Dyrektora przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Węglozbyt S.A. Pan Janusz Siemieniec sprawował również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach oraz Członka Rady Nadzorczej Kopex S.A. w latach 2000 – 2006. W latach 2006-2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. W latach 2014- 2019 był Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych Alchemia S.A. Od 2020 roku Pan Janusz Siemieniec we współpracy z partnerami biznesowymi realizuje projekty w energetyce wiatrowej i słonecznej. W okresie 2014-2019 Pan Janusz Siemieniec pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Janusz Siemieniec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.