Reklama

POLNORD (PND): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
POLNORD SA ("Polnord”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 29.01.2014 r. XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ”) dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W celu umożliwienia powołania Rady Nadzorczej Spółki, w trybie i na zasadach określonych w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej, to jest:

Reklama

- Pana Piotra Stanisława Chudzika,

- Pana Macieja Grelowskiego,

- Pana Marcina Dukaczewskiego,

- Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego,

- Pana Piotra Jerzego Nadolskiego,

- Pana Andrzeja Tadeusza Podgórskiego,

- Pana Zygmunta Michała Romana.

PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, powołał 3 członków Rady Nadzorczej, to jest:

- Pana Andrzeja Podgórskiego, któremu została powierzona funkcja Przewodniczącego,

- Pana Marcina Dukaczewskiego,

- Pana Macieja Grelowskiego.

Pozostali obecni na NWZ akcjonariusze Spółki, z wyjątkiem spółki pod firmą PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni oraz jej podmiotów powiązanych i działających z nią w porozumieniu, reprezentujący 25,89% ogólnej liczby głosów w Spółce działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki – spośród 4 kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki – powołali jednomyślnie 4 członków Rady Nadzorczej, to jest:

- Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, któremu powierzyli funkcję Wiceprzewodniczącego,

- Pana Piotra Stanisława Chudzika, który spełnia kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki,

- Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego,

- Pana Zygmunta Michała Romana.

Wobec powyższego w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

- Pan Andrzej Podgórski jako Przewodniczący,

- Pan Piotr Jerzy Nadolski jako Wiceprzewodniczący,

- Pan Piotr Stanisław Chudzik, jako członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki,

- Pan Marcin Dukaczewski,

- Pan Maciej Grelowski,

- Pan Artur Piotr Jędrzejewski,

- Pan Zygmunt Michał Roman.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-29Piotr WesołowskiPrezes Zarządu
2014-01-29Anna KreftProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »