MNI (MNI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 listopada 2013 roku – porządek, materiały. - raport 41

Raport bieżący nr 41/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 398 i art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.”) oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 listopada 2013 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

b) zmiany treści statutu spółki;

c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 13 listopada 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki