MODECOM (MOD): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 sierpnia 2014 roku - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ołtarzewie przy ulicy Ceramicznej 7 w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godzinie 10:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wykazem planowanych zmian stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Załączniki:

1. Projekty Uchwał

2. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wykazem planowanych zmian

Załączniki