Reklama

POLNORD (PND): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03.12.2013 r.

Raport bieżący nr 60/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 grudnia 2013 roku na godzinę 12.00 XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ”), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. – sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad NWZ.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-07Piotr WesołowskiPrezes Zarządu
2013-11-07Tomasz SznajderWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »